موضوعات الكتاب :

أصدرت المملكة العربية السعودية كلًا من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام جرائم الإرهاب وتمويله، ثم قامت بتحديث هذين النظامين في عام 1439هـ، وتطويرهما بما يواكب المستجدات في هذه المرحلة، إضافة إلى مجموعة من القواعد والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، ووزارة التجارة. ولأهمية هاتين الجريمتين كما أسلفت، فسيتم في هذا الكتاب تناول تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، والقانون المصري، والإجراءات الجنائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بضبطهما من قبل رجال الضبط الجنائي، وكذلك التحقيق فيهما وإجراءات المحاكمة، حيث أفرد المنظم السعودي والمصري بعض الإجراءات الخاصة بهما والتي تختلف عن بقية الجرائم الجنائية، كما سنتناول للعقوبات المقررة لهما في الفقه الإسلامي، والنظام السعودي، والقانون المصري.

فهرس الكتاب:

ما هية جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها .

تجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

إجراءات الدعوى الجنائية في جرائم غسيل الاموال ( إجراءات الضبط في القانون السعودي والمصري - إجراءات التحقيق - إجراءات المحاكمة - الاختصاص القضائي - الإجراءات الاستثنائية في مجال المحاكمة ) .

العقوبات المقررة في جرائم فسل الأموال وتمويل الإرهاب